I když používání bitcoinů může zaručit určitou míru anonymity, transakce spojené s konkrétní bitcoinovou adresou nejsou skryté. Pokud máte k dispozici bitcoinovou adresu, což je v podstatě číslo sloužící pro posílání finančních prostředků, můžete si snadno ověřit její transakční historii i současný stav účtu.
Tato transparentnost je zvláště užitečná při odhalování podvodných aktivit. Například, během rozsáhlého hackerského útoku na Twitter v červenci 2020, různé zpravodajské zdroje a jednotlivci zveřejnili objem prostředků zaslaných na bitcoinovou adresu podvodníka. Ukážeme si, jak k těmto informacím přistoupili, a jak to můžete udělat vy s jakoukoli jinou bitcoinovou adresou.
K získání těchto dat je nutné prozkoumat bitcoinový blockchain. Jedná se o veřejnou a sdílenou databázi všech bitcoinových transakcí. Nejjednodušší způsob, jak se k těmto informacím dostat, je využít webové stránky, které tyto údaje prezentují. Jako vhodný nástroj se nabízí například Blockchain Explorer od Blockchain.com.
Stačí pouze navštívit tuto webovou stránku, zadat bitcoinovou adresu, o níž máte zájem, do vyhledávacího pole a potvrdit. Navíc máte možnost zvolit preferovanou měnu zobrazení.
Útočníci na Twitteru například použili adresu: bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Následně se zobrazí výpis všech transakcí spojených s touto adresou.
K večeru 15. července bylo na daný účet přijato celkem 12,86 bitcoinů, zatímco 7,16 bitcoinů bylo odesláno na jiné adresy.
Pro zobrazení hodnoty v amerických dolarech klikněte na „USD“ v pravém horním rohu obrazovky. (Měnu lze vybrat z rozbalovací nabídky vpravo od vyhledávacího pole.)
Vidíme, že na účet byly přijaty bitcoiny v celkové hodnotě přes 118 000 $.
Podobné nástroje vám umožní získat hlubší vhled do bitcoinového blockchainu, včetně aktuální hodnoty bitcoinového účtu a kompletních detailů o transakcích. Veškeré tyto informace jsou dostupné bez nutnosti stahování celého bitcoinového blockchainu.