Chcete se stát expertem v rozpoznávání 🔍 podvodných kryptoměn? Pokud ano, přečtěte si tento článek s jednoduchými postupy, které vás ochrání před nekalými praktikami.
Všude tam, kde se objevuje obrovská poptávka a příliv financí, hrozí i nebezpečí podvodů. Krypto sektor s tržní kapitalizací přesahující 1 bilion dolarů zaznamenal v posledních letech masivní nárůst podvodných aktivit.
Podle společnosti Chainalysis byl rok 2022 svědkem největšího počtu hackerských útoků na kryptoměny v dosavadní historii. Hackeři navíc z různých platforem odcizili neuvěřitelných 3,8 miliardy dolarů.
Jako informovaný investor je zásadní umět rozpoznat a vyvarovat se podvodům v kryptosvětě. Díky tomu se vyhnete tomu, abyste se stali obětí podvodníků, a můžete o těchto hrozbách informovat i své okolí.
Nejprve si vyjasněme, co kryptopodvody obnášejí. Pokud už ale máte o této problematice povědomí a chcete se rovnou podívat na nástroje pro jejich odhalování, prostudujte si následující tabulku! Nezapomeňte si však přečíst i zbytek článku, kde se dozvíte, jak sami poznat podvodné kryptoměny či tokeny!
| Nástroj | Funkce |
| Token Sniffer | Monitorování bezpečnostních rizik tokenů v reálném čase |
| Honeypot.is | Identifikace potenciálních podvodných tokenů s takzvaným „honeypotem“ |
| CoinMarketCap | Data tokenů v reálném čase, aktivity komunity, informace o burzách |
| Etherscan | Detekce velkých výprodejů, aktivity zakladatelů, hodnocení reputace |
Co je to kryptografický podvod?
Co přesně tedy kryptopodvody zahrnují? Jedná se v podstatě o podvodné praktiky nebo schémata, jejichž cílem je získat neoprávněný finanční prospěch. Oběti takovýchto podvodů ve většině případů přijdou o svá cenná kryptoměnová aktiva ve prospěch podvodníků.
Nárůst popularity kryptoprojektů a jejich tokenů přivádí do tohoto odvětví miliony nových uživatelů. Z tohoto důvodu je pro podvodníky snazší nalákat začátečníky s menšími znalostmi o kryptosvětě. Proto je dobré znát spolehlivé kryptoplatformy a používat bezpečné kryptopeněženky.
Existuje celá řada metod, jak se podvodníci snaží nachytat nic netušící jedince, od takzvaných kryptofaucetů až po falešné kryptoaplikace! Klíčem je být obezřetný!
Falešné nebo podvodné kryptotokeny patří mezi nejčastější způsoby, jak nalákat začátečníky a připravit je o jejich investice. V těchto případech podvodníci lákají uživatele k investování s příslibem obrovských výnosů.
Jak ale takové podvody fungují? Podívejme se na to blíže.
Jak fungují podvodné tokeny?
Hlavním cílem podvodníků je přesvědčit uživatele ke koupi velkého množství podvodných tokenů. Mezi hlavní používané taktiky patří takzvaná „metoda vytahování koberce“ (rug pull).
Co to tedy „vytahování koberce“ je? Pojďme si to objasnit!
„Rug pull“ je kryptografický podvod, kdy vývojáři nebo tým náhle opustí projekt a zmizí s finančními prostředky investorů. V konečném důsledku zůstanou investorům bezcenné kryptotokeny☹️.
Podvodníci zpočátku uměle navyšují cenu tokenu, aby mezi investory vyvolali strach z promeškání (FOMO). Tímto způsobem cena tokenu během krátké doby výrazně stoupne.
Jakmile token dosáhne určité ceny, vývojáři náhle prodají všechny své tokeny. V důsledku toho cena tokenu propadne téměř k nule a všichni ostatní investoři během několika okamžiků přijdou o své peníze.
Jedním z nejznámějších příkladů „vytahování koberce“ byl token Squid Game (SQUID) v roce 2021. Tento kryptotoken, inspirovaný populárním seriálem Netflix, se zhroutil poté, co vývojáři utekli s investicemi uživatelů.
⚠️ Celkem si podvodníci tímto způsobem odnesli 3,3 milionu dolarů z peněz uživatelů!
S ohledem na to vše je nezbytné rozpoznat takovéto podvodné kryptotokeny a vyvarovat se investic do nich.
Jak identifikovat podvodný token?
Chcete-li odhalit podvodné tokeny v kryptoprostoru, můžete využít následující metody:
#1. Důkladný průzkum projektu
Skutečná hodnota kryptotokenu spočívá v budoucím potenciálu daného kryptoprojektu. Proto důkladně prozkoumejte vizi a cíl, který vývojáři představili.
Kromě toho se podívejte na reálné využití tokenu, který projekt nabízí. Legitimní projekty přicházejí s praktickými a jasně definovanými případy užití. Pokud narazíte na kryptoměny, které prezentují nelogické mise, je lepší se takovým tokenům vyhnout.
Dále se podívejte na informace o hlavních investorech projektu. Pokud významným investorem je zavedený investor nebo investiční společnost, je menší pravděpodobnost, že se jedná o podvod.
#2. Prověření týmu a jeho historie
Základní tým je klíčovým pilířem každého kryptoprojektu, který má v budoucnu uspět. Většina kryptopodvodů je páchána anonymními zakladateli a členy týmu.
Ujistěte se, že členové týmu mají prokazatelné zkušenosti v kryptosektoru. Zkontrolujte také jejich aktivní profily na platformách jako LinkedIn, X nebo Discord.
Pokud jste v kryptoprostoru nováčkem, doporučujeme neinvestovat do projektů, které neposkytují informace o svých zakladatelích a týmu. Upozorňujeme však, že tento faktor sám o sobě nezaručuje důvěryhodnost projektu.
#3. Prostudování dokumentu Whitepaper
Whitepaper poskytuje detailní informace o daném kryptoprojektu. Whitepaper si můžete přečíst na webových stránkách projektu nebo na platformách jako CoinMarketCap nebo CoinGecko.
Typický whitepaper popisuje cíl projektu, časový harmonogram a další důležité aspekty. I bez hlubších technických znalostí můžete získat základní přehled o projektu. Projekty bez whitepaperu by měly být považovány za varovný signál.
Mezi další známky nekvalitního whitepaperu patří:
- Gramatické chyby
- Pravopisné chyby
- Plagiátorství
- Neprofesionální design a uspořádání
- Nadměrné používání odborného žargonu
Vytvoření kvalitního dokumentu vyžaduje čas, úsilí a technické znalosti. Proto můžete snadno odhalit nedostatky ve whitepaperu falešného projektu.
#4. Kontrola zalistování na burzách
Většina renomovaných burz podrobuje nové tokeny přísným kontrolám před jejich zalistováním. Například pro zalistování nového tokenu na Binance musí zakladatel nebo CEO projektu vyplnit detailní formulář.
Po odeslání tohoto formuláře tým odborníků projekt důkladně prověří. Pokud projekt splní všechny požadavky, je token na Binance zalistován. Tento ověřovací proces sám o sobě eliminuje velké množství podvodných kryptotokenů.
Zdroj: Binance.com
Proto je dobré zkontrolovat, zda je nový token zalistován na předních burzách, jako jsou Binance, Coinbase Exchange a Kraken. Pro začátečníka je nejlepší vybírat si tokeny, které jsou zalistovány na všech top 5 centralizovaných kryptoburzách (CEX).
#5. Kontrola likvidity tokenu
Jednoduše řečeno, likvidita tokenu udává, jak snadno lze kryptoměnu převést na jiný token nebo hotovost, aniž by to ovlivnilo její tržní cenu. Pokud prodáváte větší množství tokenu, jeho celková cena by neměla výrazně klesnout.
Likviditu tokenu můžete zkontrolovat na platformách jako Uniswap nebo na jiných decentralizovaných burzách (DEX). Tato data vám poskytnou přesný obrázek o likviditě kryptotokenu.
Jako příklad si můžeme vzít token Ape In. Pokud se pokusíte tento token koupit, zobrazí se hláška „Nedostatečná likvidita“. Je vždy lepší se od takových nelikvidních tokenů držet dál.
Zdroj: Uniswap.org
Nelikvidní kryptoměny se v případě potřeby těžko prodávají. V důsledku toho, i když zadáte prodejní příkaz, zůstane neproveden.
#6. Sledování aktivit na sociálních sítích
Platformy sociálních médií jsou primárním nástrojem, který se používá k propagaci podvodných kryptotokenů. Věnujte pozornost marketingovým strategiím, které projekt nabízí.
Většina podvodných projektů se zaměřuje spíše na finanční aspekty než na technologii a vizi. Jejich stránky například zdůrazňují obrovské zisky a potenciální růst.
Můžete také zkontrolovat, zda mají ověřené účty na hlavních platformách sociálních médií. Většina podvodníků se s „rug pullem“ nezabývá ověřováním svých online účtů.
Účty s velkým počtem falešných sledujících jsou také známkou podvodných tokenů. Nejlepší způsob, jak zjistit pravost sledujících, je zkontrolovat zapojení jejich nejnovějších příspěvků. Například účet s milionem sledujících a minimálním zapojením je podezřelý.
Dalším marketingovým trikem, který podvodníci používají, jsou různé akce s nabídkou „zdarma“. Proto je lepší se vyhnout projektům, které nabízejí velké množství bezplatných odměn, dárkových karet nebo tokenů.
#7. Zvážení ceny kryptoměny a objemu obchodů
Při sledování cenových modelů podvodných kryptotokenů si můžete všimnout masivních nárůstů. Kromě toho se mohou objevovat nepravidelné objemy obchodování v určitých časech.
Tyto výrazné cenové skoky a objemy obchodování lze snadno sledovat pomocí jednoduchých grafů. Můžete se podívat na grafy tokenů na platformě TradingView a získat informace o historickém pohybu cen a objemu.
Například cena tokenu Squid Game (SQUID) vzrostla z 1 centu na více než 2 800 dolarů během několika dní. Nakonec se cena tohoto podvodného tokenu během několika sekund propadla téměř k nule.
Zdroj: CoinMarketCap.com
Stručně řečeno, vyhýbejte se tokenům, které vykazují náhlé a extrémní pohyby cen a objemu.
#8. Analýza tokenomiky
Tokenomika je v podstatě ekonomika kryptotokenu. Díky ní můžete pochopit klíčové aspekty, jako je celková zásoba tokenů, jejich účel, distribuce a další.
Pokud zakladatel a členové týmu drží většinu zásoby tokenů, je to velké riziko. Pokud by prodali všechny své tokeny, cena by se propadla k nule.
Tokenomika Cardana (ADA); Zdroj: Cryptorank.io
Na platformách jako CoinGecko nebo CoinMarketCap si můžete rychle ověřit základní informace o tokenomice kryptotokenu. Pro podrobnější informace můžete nahlédnout do whitepaperu.
Přečtěte si také: Kryptoměnové podcasty, abyste měli přehled o dění v digitální ekonomice
Kromě těchto metod můžete využít i specializované nástroje pro odhalování podvodných kryptotokenů. Čtěte dále!
#1. Token Sniffer
Token Sniffer umožňuje sledovat aktivity kryptotokenů v reálném čase. Toto aktivní monitorování pomáhá odhalit potenciální bezpečnostní hrozby u daného tokenu.
Kromě toho si můžete detailně prohlédnout inteligentní kontrakty na základním blockchainu. V době psaní tohoto článku podporuje Token Sniffer 13 významných blockchainových sítí.
Mezi klíčová data patří:
- Analýza držitelů: Podrobné informace o všech držitelích tokenů a jejich podílech.
- Analýza likvidity: Informace o likviditě tokenů na hlavních kryptoburzách.
- Analýza kontraktu: Podrobnosti o ověření zdrojového kódu tokenu.
- Analýza swapu: Zda je token obchodovatelný na tržištích.
Token Sniffer se snadno používá. Stačí zadat název tokenu nebo adresu kontraktu a během několika sekund získáte všechny důležité informace o tokenu.
#2. Honeypot.is
Honeypot.is vám pomůže identifikovat potenciální tokeny, které fungují jako takzvaný „honeypot“. Jednoduše řečeno, u tohoto typu podvodu se podvodníci snaží získat přístup ke kryptopeněženkám uživatelů s příslibem odměny. Mít bezpečnou kryptopeněženku tedy nestačí!
Honeypot.is poskytuje informace o:
- Nelikviditě na hlavních burzách, jako je Uniswap a SushiSwap.
- Zdrojovém kódu tokenu.
- Limitech pro nákup a prodej.
Pomocí Honeypot.is můžete ověřit, zda je adresa tokenu „honeypotem“ či nikoli. Stačí zadat adresu kontraktu. Tento nástroj navíc pomáhá odhalit potenciální podvody v sítích Ethereum a Binance Smart Chain (BSC).
#3. CoinMarketCap
CoinMarketCap, kterou v roce 2020 koupila společnost Binance, je jedním z nejuznávanějších jmen v kryptoprostoru. Je to nezbytná platforma pro průzkum projektů a kryptoměn.
Tato platforma poskytuje v reálném čase data o ceně tokenů, tržní kapitalizaci a objemu obchodů. Kromě toho si můžete ověřit i celkovou, maximální a oběhovou zásobu tokenů.
Kromě toho můžete sledovat aktivity komunity a zaznamenávat jakékoli podezřelé chování u projektu. Můžete také nalézt adresu kontraktu tokenu, webovou stránku, whitepaper, auditní zprávu a další.
CoinMarketCap také zobrazuje seznam burz, na kterých je daný token zalistován, spolu s objemem obchodů a likviditou.
#4. Etherscan
Etherscan, běžící na Ethereu, je spolehlivý blockchainový průzkumník. Tento nástroj můžete použít ke kontrole podrobných informací o tokenu.
Tento nástroj můžete využít pro odhalování velkých výprodejů u dané kryptoměny. Dále si můžete všímat aktivit zakladatelů spojených s tímto tokenem. Tato data vám pomohou odhalit potenciální podvody, jako jsou „rug pully“.
Můžete si také projít sekci komentářů a hledat případné varovné signály. Etherscan vám také pomůže identifikovat peněženky, kam hackeři posílají odcizená aktiva.
Důležitá je funkce hodnocení reputace tokenu, která uživatele informuje o jeho důvěryhodnosti. Mezi typy hodnocení reputace patří:
- Neznámý
- Neutrální
- OK
- Podezřelý
- Nebezpečný
- Spam
Tokeny s hodnocením „Neznámý“ nebo „Neutrální“ splňují některé z požadavků, ale nevykazují žádné výrazné varovné signály. Hodnocení „OK“ znamená, že token splňuje většinu kritérií pro legitimní token, avšak ani to není 100% záruka, že mu můžete bezvýhradně věřit.
Zdroj: Etherscan.io
Tokeny s hodnocením „Podezřelý“, „Nebezpečný“ nebo „Spam“ jsou spojovány s podvody, scamy, spamem nebo phishingem. Těmto tokenům byste se měli raději vyhnout.
Závěrečná slova
Neexistuje žádný jediný faktor, který by vám pomohl s jistotou odhalit podvodný kryptotoken. Nicméně, kombinací všech metod popsaných v tomto článku můžete identifikovat podvodné projekty a jejich tokeny.
Závěrem, vyhýbejte se projektům, které zní příliš dobře na to, aby to byla pravda. Nenechte se svést strachem z promeškání (FOMO), aby to nenarušilo váš duševní a finanční klid.
V následujícím článku se dozvíte o nejlepších platformách pro půjčování kryptoměn a o tom, jak si vybrat tu správnou.