Chcete být odborníkem na identifikaci 🔍 podvodných kryptotokenů? Pokud ano, podívejte se na tyto jednoduché metody uvedené v tomto článku, abyste se ochránili před podvodníky.
Všude tam, kde je enormní poptávka a příliv peněz, existuje možnost podvodů. S tržní kapitalizací více než 1 bilion dolarů měl krypto sektor v posledních letech obrovské zapojení podvodníků.
Podle Chainalysis byl rok 2022 svědkem dosud největšího hackování kryptoměn od vzniku kryptoměn. Kromě toho hackeři ukradli z různých platforem neuvěřitelných 3,8 miliardy dolarů.
Jako informovaný investor je nezbytné porozumět a rozpoznat podvody v kryptoprostoru. V důsledku toho se můžete vyhnout tomu, abyste se dostali do pasti podvodníka a vytvořit povědomí mezi lidmi, které znáte.
Nejprve si ujasněme, co jsou to kryptografické podvody, ale pokud už víte a chcete se ponořit přímo do nástrojů, které je pomáhají identifikovat, podívejte se do tabulky níže! Nezapomeňte si však přečíst následující příspěvek, abyste zjistili, jak můžete sami identifikovat podvodný kryptotoken/coin!
Pozoruhodné funkce nástrojeToken SnifferMonitorování bezpečnostních hrozeb na tokenech v reálném časeHoneypot.isIdentifikuje potenciální tokeny podvodu s honeypotemCoinMarketCapData tokenů v reálném čase, aktivity komunity, výměnyEtherscanDetekuje výprodeje, aktivity zakladatele, pověst
Table of Contents
Co je to kryptografický podvod?
Co jsou tedy kryptopodvody? Kryptopodvod v zásadě zahrnuje podvodné aktivity nebo schémata, která generují finanční výhody. Ve většině případů také oběti takových podvodů ztrácejí svá cenná krypto aktiva ve prospěch podvodníků.
Nárůst popularity krypto projektů a jejich tokenů přitahuje do tohoto prostoru miliony nových uživatelů. Z tohoto důvodu je pro podvodníky snadné chytit do pasti začátečníky s menšími znalostmi o kryptoprostoru. Proto se vyplatí znát nejlepší kryptoplatformy a používat bezpečné kryptopeněženky.
Existuje také řada způsobů, jak se podvodníci snaží chytit nic netušící, od kryptofaucetů až po falešné kryptoaplikace! Základem je být ostražitý!
Zejména falešné nebo podvodné kryptotokeny patří mezi nejčastěji používané metody, jak svést začátečníky a utéct s jejich penězi. Zde podvodníci přesvědčují uživatele, aby investovali tím, že zaručují enormní výnosy.
Jak ale takové podvody vytahují? Pojďme se do toho nyní ponořit.
Jak fungují tokeny podvodů?
Hlavním motivem podvodníků je přesvědčit uživatele, aby si koupili velké množství podvodných tokenů. K tomu patří mezi hlavní používané taktiky metoda vytahování koberce.
Takže, co je to koberec? Pochopme to hned!
Rug pull je kryptografický podvod, kdy vývojáři nebo tým upustí od projektů a uteče s finančními prostředky investorů. Nakonec po tomto procesu zbydou investorům neocenitelné kryptotokeny☹️.
Podvodníci zpočátku pumpují cenu tokenu, aby mezi investory vyvolali strach z promeškání (FOMO). Proto cena tokenu během několika hodin výrazně vzroste.
Nakonec, jakmile tento token dosáhne konkrétní ceny, vývojáři všechny své tokeny prodají. V důsledku toho se cena tokenu propadne téměř na nulu a během pár sekund přijde o peníze všech ostatních investorů.
Jedním z nejvýraznějších příkladů vytahování koberců byl token Squid Game (SQUID) v roce 2021. Tento kryptotoken inspirovaný populární sérií Netflix se zhroutil poté, co vývojáři utekli s investicemi uživatele.
⚠️Celkově je tento koberec vytažen 3,3 milionu dolarů z uživatelského fondu!
Když vezmeme v úvahu všechny věci, je důležité rozpoznat takovéto podvodné kryptotokeny a držet se od nich dál.
Jak identifikovat podvodný token?
Chcete-li zjistit podvodné tokeny z krypto prostoru, můžete použít tyto metody:
#1. Výzkum o projektu
Skutečná hodnota kryptotokenu spočívá v budoucím potenciálu krypto projektu. Prozkoumejte proto poslání a cíl, který vývojáři předložili.
Kromě toho zkontrolujte případ použití tokenu, který projekt vydává. Originální projekty přicházejí s praktickými a jasnými případy použití. Pokud najdete kryptoměny, které nabízejí nelogické mise, je lepší se takovým tokenům vyhnout.
Dále zkontrolujte podrobnosti o hlavních investorech projektu. Pokud je zavedený investor nebo investiční firma významným investorem, je méně pravděpodobné, že půjde o podvod.
#2. Zkontrolujte tým a jeho historii
Základní tým je ústředním pilířem každého krypto projektu, který v budoucnu uspěje. Většina krypto-zločinů je prováděna anonymními zakladateli a členy týmu.
Ujistěte se, že členové týmu mají pracovní zkušenosti v krypto sektoru. Kromě toho zkontrolujte jejich aktivní profily na platformách LinkedIn, X nebo Discord.
Předpokládejme, že jste začátečník v kryptoprostoru. V takovém případě doporučuji nezapojovat se do projektů, které neposkytují informace o jejich zakladatelích a týmu. Upozorňujeme však, že tento faktor sám o sobě nezaručuje důvěryhodnost projektu.
#3. Přečtěte si Whitepaper
Whitepaper poskytuje podrobné podrobnosti o konkrétním krypto projektu. Whitepaper si můžete přečíst na webových stránkách projektu nebo na podobných platformách CoinMarketCap nebo CoinGecko.
Typický whitepaper pokrývá cíl projektu, časové osy a další důležité aspekty. Můžete mít základní kontrolu na whitepaper, aniž byste měli nějaké technické znalosti. Projekty bez whitepaperu lze považovat za červenou vlajku.
Mezi další známky rybího bílého papíru patří:
- Gramatické chyby
- Pravopisné chyby
- Plagiátorství
- Neprofesionální design a uspořádání
- Nadužívání žargonu
Vytvoření dobře zpracovaného dokumentu vyžaduje čas, úsilí a technické znalosti. Proto můžete snadno najít nedostatky v bílé knize falešného projektu.
#4. Zkontrolujte výpisy na burze
Většina prominentních burz prochází přísnou kontrolou před uvedením nového tokenu. Například pro uvedení nového tokenu na Binance musí zakladatel nebo CEO projektu vyplnit podrobný formulář.
Po odeslání tohoto formuláře tým odborníků důkladně zkontroluje projekt. Nakonec, po splnění všech podmínek, Binance vypíše token. Tento ověřovací proces sám o sobě eliminoval velké množství podvodných kryptotokenů.
Zdroj: Binance.com
S ohledem na to můžete zkontrolovat, zda je nový token uveden na prominentních burzách, jako je Binance, Coinbase Exchange a Kraken, abychom jmenovali alespoň některé. Celkově je pro začátečníka lepší vybrat si tokeny uvedené na všech top 5 centralizovaných kryptoburzách (CEX).
#5. Zkontrolujte likviditu tokenu
Jednoduše řečeno, likvidita tokenů se týká snadné konverze kryptoměny na jiný token nebo hotovost bez dopadu na tržní cenu. Předpokládejme, že prodáváte značné množství tokenu; celková cena by neměla výrazně klesnout.
Likviditu tokenu můžete zkontrolovat na Uniswapu nebo jiných decentralizovaných burzách (DEX). Tato data vám poskytnou přesnou představu o likviditě kryptotokenu.
Vezměme si jako příklad token Ape In. Pokud se pokusíte koupit tento token, zobrazí se „Nedostatečná likvidita“. Vždy je lepší držet se dál od takových nelikvidních žetonů.
Zdroj: Uniswap.org
Nelikvidní kryptoměny se v případě potřeby těžko prodávají. V důsledku toho, i když zadáte příkaz k prodeji, příkaz zůstane neprovedený.
#6. Podívejte se na aktivity na sociálních sítích
Platformy sociálních médií jsou primárním nástrojem používaným k propagaci podvodných kryptotokenů. Prozkoumejte marketingové strategie, které nabízejí.
Většina podvodných projektů se zaměřuje spíše na peněžní aspekty než na technologii a vizi. Jejich stránky například upozorňují na obrovské fundraisingy a potenciální růst.
Můžete také zkontrolovat, zda mají ověřené účty na hlavních platformách sociálních médií. Většina podvodníků s kobercem netráví mnoho času, peněz a úsilí ověřováním svých online účtů.
Navíc účty s velkým počtem falešných sledujících jsou také známkou podvodných tokenů. Nejlepší způsob, jak zjistit pravost sledujících, je zkontrolovat zapojení jejich nejnovějších příspěvků. Za červenou vlajku lze považovat například účet s milionem sledujících a málo zapojení.
Zdarma jsou další hlavní marketingové triky, které podvodníci používají, aby přilákali nové uživatele. Proto je lepší se vyhnout projektu nabízejícím spoustu bezplatných odměn, dárkových karet nebo tokenů.
#7. Zvažte cenu kryptoměny a objem obchodování
Pokud budete pozorovat cenové vzorce podvodného kryptotokenu, dojde k masivním nárůstům. Kromě toho můžete také najít nepravidelné objemy obchodování v určitých časech.
Tyto masivní skoky v ceně a objemu můžete snadno zjistit pomocí jednoduchých grafů. Můžete například hledat v grafu tokenů na TradingView získat historické pohyby cen a objemu.
Například cena tokenu Squid Game (SQUID) vzrostla z 1 centu na více než 2 800 $ během několika dní. Nakonec se cena tohoto podvodného tokenu během několika sekund zřítila téměř na nulu.
Zdroj: CoinMarketCap.com
Stručně řečeno, vyhněte se tokenům, které vykazují náhlé a extrémní pohyby cen a objemu.
#8. Zkontrolujte tokenomiku
Tokenomika je v podstatě ekonomika kryptotokenu. Díky tomu můžete porozumět klíčovým komponentám, jako je dodávka tokenů, utility, distribuce a další.
Pokud zakladatel a členové týmu drží většinu zásoby tokenů, existuje obrovské riziko. Předpokládejme, že prodají veškerý svůj majetek; cena tokenu spadne na nulu.
Tokenomika Cardana (ADA); Zdroj: Cryptorank.io
Pomocí platforem jako CoinGecko nebo CoinMarketCap můžete rychle zkontrolovat jednoduchou tokenomiku kryptotokenu. Navíc, pokud se chcete podívat na podrobnou tokenomiku, můžete prozkoumat whitepaper.
Čtěte také: Kryptoměnové podcasty, abyste zůstali na špici v digitální ekonomice
Kromě toho můžete také použít některé nástroje ke zjištění podvodných kryptotokenů. Zůstaňte naladěni!
#1. Token Sniffer
Token Sniffer umožňuje sledovat aktivity kryptotokenů v reálném čase. Toto aktivní monitorování pomáhá odhalit potenciální bezpečnostní hrozby kolem vybraného tokenu.
Kromě toho můžete mít podrobnou kontrolu chytrých smluv základního blockchainu. V době psaní tohoto článku podporuje Token Sniffer 13 prominentních blockchainových sítí.
Hlavní data se skládají z:
- Analýza držitelů: Podrobnosti o všech držitelích a jejich podílech.
- Analýza likvidity: Zahrnuje likviditu tokenů na hlavních kryptoburzách.
- Analýza smlouvy: Poskytuje podrobnosti o ověření zdroje smlouvy tokenu.
- Analýza swapu: Uvádí, zda je token prodejný nebo ne na tržištích.
Token Sniffer se snadno používá, protože můžete zkontrolovat podrobnosti o tokenu zadáním jeho názvu nebo adresy smlouvy. Po několika sekundách získáte všechny důležité informace o tomto tokenu.
#2. Honeypot.is
Honeypot.is vám pomůže identifikovat potenciální tokeny, které fungují jako podvod s honeypotem. Jednoduše řečeno, tento podvod zahrnuje podvodníky, kteří oslovují lidi, aby jim výměnou za odměny poskytli přístup ke své kryptopeněžence. Mít zabezpečenou kryptopeněženku tedy nestačí!
Honeypot.is poskytuje informace o následujícím:
- Nelikvidita na hlavních burzách, jako je Uniswap a SushiSwap.
- Zdrojový kód tokenu.
- Kupovat a prodávat limity.
Pomocí Honeypot.is můžete zkontrolovat, zda adresa tokenu je honeypot🍯 nebo ne. Zde stačí vložit adresu smlouvy. Navíc vám tento nástroj pomůže odhalit možnosti podvodů sítí Ethereum a Binance Smart Chain (BSC).
#3. CoinMarketCap
Získané společností Binance v roce 2020, CoinMarketCap je jedním z důvěryhodných jmen v kryptoprostoru. Je to platforma, kterou musíte mít, která vám pomůže zkoumat projekty a kryptoměny.
Tato platforma poskytuje v reálném čase data o ceně tokenu, tržní kapitalizaci a objemu obchodů. Kromě toho můžete také zkontrolovat celkovou, maximální a oběžnou zásobu žetonů.
Kromě toho můžete také zkontrolovat aktivity komunity a zaznamenat jakékoli podezřelé aktivity kolem projektu. Můžete také najít smluvní adresu tokenu, web, whitepaper, zprávu o auditu a další.
CoinMarketCap také poskytuje názvy burz, které obsahují konkrétní token. Tento seznam obsahuje objem obchodů a skóre likvidity tokenu.
#4. Etherscan
Běží na Ethereum, Etherscan je spolehlivý průzkumník blockchainu. Tento nástroj můžete použít ke kontrole podrobných informací o tokenu.
Tento nástroj můžete použít k odhalení velkých výprodejů v kryptoměně. Kromě toho můžete také zaznamenat aktivity zakladatele související s projektem tohoto tokenu. Tato data vám pomohou odhalit potenciální podvody, jako jsou koberce.
Kromě toho můžete projít sekci komentářů a zkontrolovat možnosti podvodů. Etherscan vám také pomůže identifikovat peněženku, kam hackeři posílají ukradená aktiva.
A co je nejdůležitější, tento nástroj má možnost reputace, která informuje uživatele o důvěryhodnosti tokenu. Mezi typy reputace patří:
- Neznámý
- Neutrální
- OK
- Podezřelý
- Nebezpečný
- Spam
Neznámé a neutrální žetony reputace splňují některé věrohodné požadavky a nemají výrazné červené vlajky. Naproti tomu pověst OK splňuje většinu faktorů pravého tokenu. Neposkytuje však 100% záruku, že tomuto tokenu můžete bez pochyby důvěřovat.
Zdroj: Etherscan.io
Tokeny s podezřelou, nebezpečnou a nevyžádanou reputací přicházejí s hlášeními o podvodech, podvodech, spamu nebo phishingu. Tokenům, které pod tuto pověst spadají, by bylo nejlepší se vyhnout.
Závěrečná slova
Neexistuje jediný faktor, který by vám pomohl najít podvodný kryptotoken. Můžete však kombinovat všechny metody popsané v tomto článku k identifikaci podvodných projektů a jejich tokenů.
Na závěr se vyhněte projektům, které zní příliš dobře, než aby to byla pravda. Nakonec nenechte strach z promeškání (FOMO) zničit váš duševní a finanční klid.
Další na řadě jsou nejlepší platformy pro půjčování kryptoměn s tipy, jak si vybrat správnou platformu pro půjčování kryptoměn.